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大奖娱乐888送体验金~宜华康健医疗股份有限公司
作者:侠客 日期:2017-04-15 11:03 人气:
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证券代码:???????证券简称:宜华康健?????????通告编号:2017-29

宜华康健医疗股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

宜华康健医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十四次聚会会议表决通过了关于召开公司2016年度股东大会的决议,现将本次股东大会的详细内容及相关事项通知如下:

一、召开聚会会议的基本情形

(一)召集人:公司董事会

(二)聚会会议召开的正当、合规性:公司于2017年4月13日召开第六届董事会第四十四次聚会会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等执法、行政法则、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关划定。

(三)聚会会议召开日期和时间

1、现场聚会会议召开时间:2017年5月5日(星期五)?15:00。

2、网络投票时间为:2017年5月4日至2017年5月5日。

其中通过深圳证券生意营业所生意营业系统举行网络投票的时间为:2017年5月5日9:30至11:30和13:00至15:00;通过互联网投票系统举行网络投票的时间为:2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00时代的恣意时间。

(四)现场聚会会议所在:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华康健二楼聚会会议室。

(五)聚会会议召开方式:本次股东大会接纳现场投票和网络投票相团结的方式。

公司将通过深圳证券生意营业所生意营业系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东供应网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

统一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。统一表决权泛起重复表决的,以第一次投票效果为准。

(六)股权挂号日:2017年4月27日

(七)出席聚会会议职员:

1、制止2017年4月27日15:00深圳证券生意营业所收市时,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托署理人出席聚会会议和加入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级治理职员。

3、公司约请的状师。

二、聚会会议审议事项:

1、审议《公司2016年度陈诉及其摘要》

2、审议《公司2016年度董事会事情陈诉》

3、审议《公司2016年度总司理事情陈诉》

4、审议《公司2016年内部控制评价陈诉》

5、审议《公司2016年度利润分配方案》

6、审议《公司2016年度财政决算陈诉》

7、审议《公司2017年度财政预算陈诉》

8、审议《关于聘用会计师事务所的议案》

9、审议《关于聘用内部控制审计机构的议案》

10、审议《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不凌驾人民币40亿元的议案》

11、审议《关于公司2017年度供应担保额度并提请股东大会授权的议案》

12、审议《关于预计公司2017年过活常关联生意营业额度的议案》

该议案涉及关联生意营业,关联股东宜华企业(整体)有限公司将回避表决。

13、审议《关于制订公司的议案》

14、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

14.1审议《关于提名第七届董事会非自力董事候选人的议案》

14.1.1审议《关于提名陈奕民先生为第七届董事会董事候选人的议案》

14.1.2审议《关于提名王少侬女士为第七届董事会董事候选人的议案》

14.1.3审议《关于提名刘壮青先生为第七届董事会董事候选人的议案》

14.1.4审议《关于提名邱海涛先生为第七届董事会董事候选人的议案》

14.2审议《关于提名第七届董事会自力董事候选人的议案》

14.2.1审议《关于提名夏成才先生为第七届董事会自力董事候选人的议案》

14.2.2审议《关于提名谭燕女士为第七届董事会自力董事候选人的议案》

14.2.3审议《关于提名郭维先生为第七届董事会自力董事候选人的议案》

15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

15.1、审议《关于提名李智先生为第七届监事会监事候选人的议案》

15.2、审议《关于提名林浩先生为第七届监事会监事候选人的议案》

16、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》

17、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》

18、审议《关于拟申请刊行债务融资工具的议案》

上述议案的详细内容详见2017年4月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关通告。

三、加入现场聚会会议的挂号事项

(一)挂号手续:

1、法人股东由法定代表人出席聚会会议的,持营业证件复印件(加盖公司公章)、法定代表人有用证实、股东账户卡和出席人身份证打点挂号手续;委托署理人出席聚会会议的,署理人应持营业证件复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和署理人身份证打点挂号手续。

2、小我私人股东亲自出席聚会会议的,持本人身份证和股票账户卡打点挂号手续;委托署理他人出席聚会会议的,署理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和署理人身份证打点挂号手续。

3、署理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经由公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票署理委托书均需一并提交。

4、异地股东可接纳信函或传真的方式挂号。

(二)挂号时间:本次股东大会挂号时间为2017年4月28日

(9:30-16:00)。

(三)挂号所在:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华康健医疗股份有限公司证券部。

四、加入网络投票的操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所生意营业系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)加入投票,加入网络投票时涉及详细操作需要说明的内容和名堂详见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华康健医疗股份有限公司证券部(邮编:)

2、联系电话:0754-

3、传真:0754-

4、联系人:邱海涛??刘晓

(二)出席聚会会议的股东食宿及交通用度自理。

宜华康健医疗股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日

附件一:

加入网络投票的详细操作流程

一、网络投票的法式

1、投票代码:;

2、投票简称:“宜健投票”;

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1?股东大聚会会议案对应“议案编码”一览表

(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会接纳非累积投票和累积投票:

对于非累积投票议案,填报表决意见:赞成、阻挡、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应?当以其所持有的每个议案组的选举票数为限举行投票,如股东所投选举票数凌驾其持有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。若是差异意某候选人,可以对该候选人投?0?票。?累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

各议案股东持有的选举票数如下:

①选举非自力董事(议案?15.1,有4位候选人)?股东所持有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4?股东可以将票数平均分配给4位非自力董事候选人,也可以在4位非自力董事候选人中恣意分配,但总数不得凌驾其持有的选举票数。

②选举自力董事(议案15.2,有3位候选人)?股东所持有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3?股东可以将票数平均分配给3位自力董事候选人,也可以在3位自力董事候?选人中恣意分配,但总数不得凌驾其持有的选举票数。

③选举监事(议案16,有2位候选人)?股东所持有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中恣意分配,但总数不得凌驾其持有的选举票数。

(3)?对统一议案的投票以第一次有用投票为准。

二、通过深交所生意营业系统投票的法式

1、投票时间:2017年5月5日的生意营业时间,即9:30—11:30?和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司生意营业客户端通过生意营业系统投票。

三、?通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统最先投票的时间为2017年5月4日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2017年5月5日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

2.股东通过互联网投票系统举行网络投票,需凭据《深圳证券生意营业所投资者网络服务身份认证营业指引(2016年4月修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东凭证获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托???????先生/女士代表我单元/小我私人出席宜华康健医疗股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。我单元/小我私人对本次集集会案未明确表达意见的,受托人□有权/□无权凭据自己的意见表决。

委托人姓名/名称:

委托人身份证件号码:

委托人股东账户:?????????????????????委托人持有股数:

署理人署名(盖章):

署理人身份证件号码:

委托时代:???年??月??日至本次股东大会竣事之日止。

集集会案表决指示:

备注:委托人应在授权委托书响应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章):

日期:

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