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金冠娱乐线路-*ST兴化自力董事闭于六届董事会第
作者:侠客 日期:2017-03-29 15:07 人气:
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没有具有背公司分白条件

*st兴化独立董事闭于六届董事会第两十五次聚会会议相闭事项的独立自豪睹

去源:生意所 做者:佚名 2017-03-13 12:04:03脚机免费访谒

陕西兴化化教股分有限公司独立董事闭于六届董事会第两十五次聚会会议相闭事项的独立自豪睹

按照《中小企业板上市公司标准运做指引》、《闭于正在上市公司成立独立董事造度的向导自豪睹》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相闭法令法规战公司《独立董事工作造度》的相闭划定
做为陕西兴化化教股分有限公司(以下简称“公司”)的独立董事
现便公司第六届董事会第两十五次聚会会议相闭议案收表独立自豪睹以下:

1、闭于对《公司 2016年度利润分派预案》中已进止现金利润分派的独立自豪睹

按照《公司章程》及《公司分白解决造度》的相闭划定
做为公司的独立董事
现便公司2016年度利润分派预案收表独立自豪睹以下:

按照希格玛司帐师事故所(不凡平凡开伙)对公司 2016 年度财

务决算审计述说
述说期内母公司共真现净利润-84
635
391.13元
减上岁首已分派利润 340
602
962.40元
述说期内已进止股利分派

竣事 2016年 12月 31日可供股东分派的利润为 255
967
571.27元

母公司 2016 年度筹谋勾当现金流端相为-2
097.56 万元
减之重

组工作完成后
母公司已出有现金流去源
没有具有分白技巧力;子公司陕西延少火油兴化化工有限公司由于汗青期亏损
竣事 2016年 12

月 31日亏损还没有补偿终了

我们以为公司 2016 年度筹谋勾当现金流端相情况没有相宜公司《现金分白解决造度》划定的分白条件
也没有谦足股票股利分派条件果此
我们同意董事会做出没有进止现金利润分派的预案

2、闭于《公司 2016年度内部操纵 自我评价述说》的独立自豪睹做为公司的独立董事
我们当真审视了《公司 2016 年度内部操纵 自我评价述说》战相闭内部操纵 造度
并取公司解决层进止相同互换后
收表以下自豪睹:

公司根据法令法规及《公司章程》的划定
不竭完擅内部操纵 系统战内控机造
各项内操纵 度正在公司范畴内技巧够得到有用执止
担保公司的标准运做经审视
我们以为董事会《2016 年度内部操纵 自我评价述说》其实、客不都雅反映公司内部操纵 的作育战运止情况

3、闭于公司 2016年度闭联圆资金占用战对中担保情况的独立自豪睹按照中国证监会《闭于标准上市公司取闭联圆资金往去及上市公司对中担保若干成就的奉告》、《闭于标准上市公司对中担保止为的奉告》、《深圳证券生意所股票上市轨则》的划定战要供
做为公司的独立董事
对公司2016年度对中担保情况战控股股东及其他闭联圆占用资金情况进止了当真的理解战查验
收表独立自豪睹以下:

1、述说期内
公司没有存正在控股股东及其他闭联圆占用非筹谋性资金的情况

2、竣事2016年12月31日行
公司没有存正在为控股股东及公司持股

50%以下的其他闭联圆、任何造孽人单元或小我私家提供担保

4、闭于公司及子公司预计 2017年过活常闭联生意的独立自豪睹

按照《公司章程》及公司《闭联生意解决步伐》等有闭划定
做为公司的独立董事
我们已同意将《闭于预计公司及子公司 2017 年过活常闭联生意的议案》提交董事会审议
现便公司及子公司 2017年度拟取闭联圆收逝世的寻常闭联生意事项收表自豪睹以下:

我们对公司及子公司取闭联圆的闭联生意的目标、订价公道性、2017 年度闭联生意金额、对公司的影响等圆里进止了充足的理解
以为公司本次闭联生意相宜公司的解决要供
订价根据客不都雅公道
出有损害公司战中小股东的好处
本次闭联生意的审议时
闭联董事回躲表决
审议方式相宜相闭划定
我们同意预计的 2017 年过活常闭联生意

5、闭于公司取闭联财政公司闭联存存款的迫害评价述说的独立自豪睹

根据《深圳证券生意所股票上市轨则》、《疑息披露业务备记录

第 37 号—触及财政公司闭联存存款等金融业务的疑息披露》等的有闭划定战要供
我们做为陕西兴化化教股分有限公司(以下简称“公司”)的独立董事
颠末查验陕西延少火油财政有限公司(以下简称“延少火油财政公司”)2016 年审计述说等材料
基于小我私家独立果断
现便公司正在闭联圆延少火油财政公司方案存存款事项收表独立自豪睹以下:

我们以为
延少火油财政有限公司宽格按银监会《企业散团财政解决步伐》(中国银监会令 2004 第 5 号)划定筹谋
筹谋功绩精彩
按照我们对迫害解决的理解战评价
已收现延少火油财政公司竣事

2016 年 12 月 31 日取财政报表相闭资金、疑贷、中间业务、投资、稽核疑息解决迫害操纵 系统存正在重大毛病果此
我们同意公司出具的迫害评价述说

6、闭于绝聘公司 2017年度审计机构的独立自豪睹做为公司独立董事
我们已同意将《闭于绝聘公司2017年度审计机构的议案》提交董事会进止审议
现便该事项收表独立自豪睹以下:

经核对
公司礼聘的审计机构希格玛司帐师事故所(不凡平凡开伙)具有证券、期货业务审计从业资历
正在为公司提供年度审计干事工作中
技巧够宽格根据中国注册司帐师审计原则的划定
客不都雅公平、独立天为公司提供审计干事希格玛司帐师事故所(不凡平凡开伙)为公司出具的审计述说客不都雅、公平天反映了公司当期的财政环境战筹谋功效
审计结论相宜公司的真际情况
已收现重大的同常区别
审计迫害操纵 正在较低的迫害火仄

为担保公司年度审计工作的连绝性战工作量端相
便当审计工作展开
我们同意持续礼聘希格玛司帐师事故所(不凡平凡开伙)为公司

2017年度的审计机构

独立董事:浓怯、缓秉惠、杨为乔

2017年 3月 9日

使命编纂:cnfol001

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迫害自担

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